证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-053
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的本体真正、准确、无缺，莫得诞妄
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相称教导：
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
公司将左证关联章程实施 2024 年度权益分配。左证《青岛惠城环保科技股份有
限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》中“转股价钱的诊疗活动
及推测公式”条件章程（详见附件一）及《深圳证券交游所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》中“可转债暂停转股”条件章程，公司可调节公
司债券“惠城转债”将于 2025 年 7 月 14 日至 2024 年度权益分配股权登记日止
暂停转股，2024 年度权益分配股权登记日后的第一个交游日起收复转股。
在上述暂停转股本事，公司可调节公司债券平旧交游，敬请“惠城转债”债
券合手有东说念主寄望。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
附件一：《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债
券召募诠释书》中“转股价钱的诊疗活动及推测公式”条件章程
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），公司将按
下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为诊疗后有用的转股价，P0 为诊疗前有用的转股价，n 为该次送
股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率，
D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将步骤进行转股价钱诊疗，
并在相宜中国证监会章程的上市公司信息显露媒体上刊登董事会有蓄意公告，并于
公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗认识及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，则该
合手有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗本体及操
作认识将依据那时国度关联法律规则及证券监管部门的关联章程来制订。
