证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-036
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信永恒科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容确切、准确和好意思满，莫得失实
记录、误导性论说或要害遗漏。
十分指示：
自2025年6月24日至2025年7月11日时分，北京银信永恒科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有十个交游日的收盘价钱不低于“银信转债”当期转
股价钱（9.15元/股）的130%（含130%）。若在异日触发“银信转债”的有条件赎回
要求（即：在转股期内，如若公司股票在职意连合三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）），届时证实《北京银信永恒科
技股份有限公司创业板公设立行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募说
明书》”）中有条件赎回要求的筹谋功令，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券。敬请宏大投资者实时样式公
司公告，雅致“银信转债”投资风险。
一、 “银信转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准北京银信永恒科技股份有限公司公设立
行可调度公司债券的批复》
（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信永恒科技股
份有限公司于2020年7月15日公设立行了391.40万张可调度公司债券，每张面值100
元，刊行总和为东说念主民币39,140.00万元。刊行样式领受向刊行东说念主在股权登记日收市后
登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励铲除优先配售
部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上【2020】684号”文快乐，公司可调度公司债券于2020
年8月12日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称 “银信转债”，债券代码
“123059”。
（三）可转债转股期限
证实《召募诠释书》的联系商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限制
之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即2021
年1月21日至2026年7月14日。
（四）可转债转股价钱休养情况
证实《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等筹谋功令和《召募诠释书》的
联系商定，本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱为9.91元/股。
现款（含税），银信转债的转股价钱由蓝本的东说念主民币9.91元/股休养为9.72元/股，调
整后的转股价钱自2021年4月16日（除权除息日）起奏效。
现款（含税），银信转债的转股价钱由蓝本的东说念主民币9.72元/股休养为9.53元/股，调
整后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起奏效。
召开2022年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议
案》，因公司回购股份三年有用期届满，刊出剩余23,137,908股回购股份，公司总股
本由442,100,220股减少至418,962,312股。证实《北京银信永恒科技股份有限公司
创业板公设立行可调度公司债券召募诠释书》的筹谋功令，银信转债的转股价钱由
蓝本的东说念主民币9.53元/股休养为9.65元/股，休养后的转股价钱自2023年1月6日起生
效。
为基数，向合座鼓励每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由原
来的东说念主民币9.65元/股休养为9.45元/股，休养后的转股价钱自2023年5月17日（除权
除息日）起奏效。
为基数，向合座鼓励每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由原
来的东说念主民币9.45元/股休养为9.25元/股，休养后的转股价钱自2024年5月28日（除权
除息日）起奏效。
为基数，向合座鼓励每10股派1.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由原
来的东说念主民币9.25元/股休养为9.15元/股，休养后的转股价钱自2025年5月27日（除权
除息日）起奏效。
二、“银信转债”有条件赎回要求可能成就的情况
（一）有条件赎回要求
证实《召募诠释书》的联系商定，“银信转债”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何连合三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日按
休养前的转股价钱和收盘价打算，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价计
算。
（二） 有条件赎回要求可能成就的情况
自2025年6月24日至2025年7月11日时分，公司股票已有十个交游日的收盘价钱
不低于“银信转债”当期转股价钱（即9.15元/股）的130%（含130%）。若在异日触
发“银信转债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，如若公司股票在职意连合三
十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）），
届时证实公司《召募诠释书》中有条件赎回要求的筹谋功令，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“银信转债”。
三、风险指示
公司将证实《可调度公司债券科罚宗旨》、《深圳证券交游所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号——可调度公司债券》等筹谋
功令以及《召募诠释书》的联系商定，于触发“有条件赎回要求”时点后召开董事
会审议是否赎回“银信转债”，并实时试验信息显露义务。
敬请宏大投资者详备了解可调度公司债券筹谋功令，并样式公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
北京银信永恒科技股份有限公司董事会
二○二五年七月十一日
